駐馬店民警臥底偵查破獲特大案件 抓獲33名犯罪嫌疑人

前不久，平輿警方破獲了一起由公安部督辦的特大侵害公民信息案，成功抓獲犯罪嫌疑人33人，犯罪嫌疑人涉嫌侵害公民個人信息2萬多條，非法販賣銀行卡1580張。

女子淘寶買衣 被誘騙4萬元

2018年4月2號，駐馬店平輿縣的張女士接到了一個陌生人打來的電話。對方自稱是某電商平臺的客服，因為張女士之前購買的童裝被檢測出甲醛超標，商家正在退還貨款。

對方通過微信告訴張女士，獲取退款需要張女士先將從這家電商的貸款平臺借錢，打入電商平臺的賬號進行驗證，隨后這筆借款和童裝的退款一起返還。

張女士先后4次通過電商平臺借款，并將借來的近4萬元錢全部打入對方指定的賬號。

直到第二天早上，張女士才發(fā)現(xiàn)自己被騙，她隨后向平輿警方報警。通過對張女士提供的轉(zhuǎn)賬賬號和微信號碼進行摸排，警方確定詐騙張女士的團伙隱藏在境外。為了逃避公安機關(guān)的偵查和打擊，這個團伙還在國內(nèi)雇傭人員，專門為他們洗錢、取款 。

2018年4月22號，平輿警方在重慶市一出租房內(nèi)，將為詐騙團伙洗錢取款的犯罪嫌疑人喻某抓獲。

警方在對喻某所使用的手機、筆記本電腦進行電子取證時，發(fā)現(xiàn)喻某的手機上加了全國將近70多個倒賣公民信息銀行卡的QQ群。

警方臥底 揪出團伙主犯

河南省駐馬店市平輿縣刑偵大隊大隊長李剛：我們秘密的潛入他們?nèi)豪镆院螅诙唐趦?nèi)發(fā)現(xiàn)有相當一部分都非常活躍，在群里明目張膽的說，出手“一套四”和“一套六”，“一套四”有身份證、U盾、銀行卡、手機卡。“一套六”在這四樣的基礎(chǔ)上又加了微信號和QQ號。

隨后，警方對70多個QQ群進行了逐一排查，對群里成員的身份和違法犯罪行為進行了秘密偵查。

2018年8月，平輿警方分別趕赴上海、安徽、湖南、寧夏等地，又抓獲32名犯罪嫌疑人。在抓捕中，警方共查獲銀行卡488張，個人身份證信息2萬多條。

利益鏈背后 瘋狂的信息買賣

這些被查獲的銀行卡和公民信息數(shù)量巨大，犯罪嫌疑人究竟是從哪里收購的?它們又是如何流入犯罪團伙的手中?隨著警方偵查的深入，這些疑問也被解開。

出售個人信息 危害社會應(yīng)擔責

這些銀行卡和個人信息一旦流入犯罪團伙手中，往往會成為他們轉(zhuǎn)賬洗錢的工具。不法分子利用多張銀行卡分散資金層層轉(zhuǎn)賬，也給警方偵查破案、打擊犯增加了難度。

法律專家認為，應(yīng)該完善現(xiàn)行的法律法規(guī)。一旦公民出售自己的銀行卡和公民信息為社會帶來危害，應(yīng)當承擔相應(yīng)的刑事責任。

目前29名犯罪嫌疑人已經(jīng)移交檢察機關(guān)提起公訴，案件正在進一步調(diào)查中。

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