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抽絲剝繭 鄭州警方破涉及5.17億大案件!

時間:2018-12-14 08:58:52 來源: 人民網(wǎng)


人民網(wǎng)鄭州12月13日電 (張毅力)涉及9省(市),305家下游企業(yè),涉案金額達(dá)5.17億余元。一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團(tuán)伙,利用虛假身份注冊登記企業(yè),大肆虛開增值稅發(fā)票,以謀取暴利。鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊歷經(jīng)2年的縝密偵查,終將這起特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。

移交案件,牽出發(fā)票虛開大案

2016年9月,鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊集中受理了一批鄭州新區(qū)國家稅務(wù)局稽查局移交的案件,報稱鄭州海某菲商貿(mào)有限公司、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營中,沒有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票,涉案金額巨大,嚴(yán)重侵犯了國家發(fā)票管理制度和稅收征管制度。

經(jīng)民警初查,鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等多家公司在無真實貨物交易的情況下于2015年10月至2016年4月期間,向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9省(市)305家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票,虛開金額價稅達(dá)5.17億余元。鑒于警情重大,經(jīng)開分局局長劉萌在掌握初步情況后,立即向鄭州市公安局黨委匯報,并成立了以副局長高延嶺為組長、大隊長蔡民一為副組長,副大隊長高強(qiáng)、民警杜輝等偵查員為成員的專案組,全力開展案件偵查工作。2016年9月12日,經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊將鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票案立案偵查。

抽絲剝繭,虛開團(tuán)伙現(xiàn)出原形

警情就是命令。面對如此龐大的作案區(qū)域,專案民警們圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié),從外圍一點點深入。通過大量的調(diào)查取證發(fā)現(xiàn):該批案件系同一犯罪團(tuán)伙以同一手法持續(xù)作案,該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰,分工明確,手段專業(yè),注冊了多家證照齊全的空殼公司為其虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為服務(wù),這些空殼公司均系雇傭代辦公司使用非法取得的身份證件虛假注冊,且下游購票企業(yè)購票只能通過二道販子、三道販子購買、接觸不到空殼公司的實際控制人。

因銷售發(fā)票的資金大量流向蘇某、畢某二人的銀行賬戶,且二人賬戶在全國多省份均有大額轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)記錄,專案民警們?yōu)楸苊庾C據(jù)流失,便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地調(diào)取銀行數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)。但經(jīng)比對,收取發(fā)票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人均是虛假身份!專案民警們奔襲千里跨越多省調(diào)取的大量數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)無法“對號入座”,案件偵辦陷入僵局。

強(qiáng)攻不成,迂回作戰(zhàn)!細(xì)心的專案民警們重新調(diào)整偵查思路,再次梳理案件線索,將調(diào)取證據(jù)資料重新“排隊”!多少個不眠之夜,專案民警們通過對調(diào)取的上萬筆銀行流水的重新分析、組合和比對,從一條電費繳存記錄發(fā)現(xiàn)了案件的線索。專案民警第一時間找到電費所關(guān)聯(lián)房屋的房東,但令民警意想不到的是,狡猾的犯罪分子竟然用黑筆將租房合同上顯示的身份信息進(jìn)行了嚴(yán)重的涂改,根本無法辨認(rèn)!線索明明就在眼前,如何撥開云霧見始真?再狡猾的狐貍也逃不脫獵人的眼睛,專案民警用盡各種方法,終將涂改的身份信息痕跡一點一點的辨認(rèn)和恢復(fù)。之后,又在眾多的視頻資料中細(xì)致比對,終于,熬紅了雙眼的專案民警們從在云南昆明調(diào)取的一段視頻資料中捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡,成功鎖定了該案第一名重要犯罪嫌疑人李某!

緊追不舍,萬里跋涉擒獲首犯

案情取得了重大進(jìn)展,專案民警們通過大數(shù)據(jù)平臺開始對李某進(jìn)行追蹤。李某,女,云南省師宗縣人,該犯罪嫌疑人非常狡猾,常年行蹤不定。直到2018年6月底,犯罪嫌疑人的蹤跡再次露出水面,蔡民一大隊長果斷決定:立即實施抓捕行動!按照制定的抓捕方案,以高強(qiáng)、杜輝等專案民警為主力的抓捕小組第一時間趕赴李某的落腳地——浙江舟山嵊泗島。當(dāng)民警們冒著瑪利亞臺風(fēng)過境帶來的浙江大暴雨準(zhǔn)備登島時,專案組情報隊又反饋出犯罪嫌疑人李某的蹤跡到達(dá)了上海,為防止李某逃匿,民警連夜趕至上海實施抓捕行動。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下,偵查員們最終確定了其藏身地點,然而,這只狡猾的狐貍再次逃離了我們的抓捕圈,在實施抓捕的前一刻,偷偷乘飛機(jī)回到了云南昆明!

四天三省,從東海之濱到西南邊陲的跨省跨區(qū)域追捕,總是和狡猾的狐貍擦肩而過,壓力、疲憊,使得專案民警們遭受著精神和身體的雙重煎熬。為防止錯失抓捕時機(jī),專案民警們兵分兩組守候在嫌疑人可能出現(xiàn)的區(qū)域,連眼睛都不愿多眨一下,不敢抽身去吃一口熱飯,隨身攜帶的面包成為了他們的主食,為了盡量減少上廁所的次數(shù),他們連水都不敢喝。

精誠所至,金石為開!經(jīng)過兩天兩夜的摸排與蹲守,犯罪嫌疑人李某終于在云南師宗縣一民宅內(nèi)被成功抓獲。經(jīng)現(xiàn)場突審,犯罪嫌疑人李某對伙同其情夫“王某根”等人虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為供認(rèn)不諱,并供述出其他7名浙江臨海籍虛開團(tuán)伙成員,為該案的進(jìn)一步深挖擴(kuò)線夯實了堅實的基礎(chǔ)。

乘勝追擊,全國開展集群戰(zhàn)役

專案民警并沒有因為李某的落網(wǎng)而有片刻懈怠,隨即趕赴浙江省臨海市對剩余犯罪嫌疑人展開抓捕。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng),“9.12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。查清了以王某根、王某青(在逃)等人為首的臨海籍虛開團(tuán)伙通過使用非法取得的身份證件,通過代辦公司虛假注冊公司,采取快速登記、快速取得一般納稅人資格、快速開票領(lǐng)票、快速走逃的手法,為全國9省(市)305家下游企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票2000余份的犯罪事實。

因該案涉案下游鏈條企業(yè)涉及9省(市),專案組經(jīng)鄭州市公安局黨委同意后,由專案民警認(rèn)真梳理案件證據(jù)線索,將該案通過河南省公安廳經(jīng)偵總隊上報公安部經(jīng)偵局,發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,力求打擊效能最大化。2018年10月30日,經(jīng)公安部批準(zhǔn),鄭州海智某商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的集群戰(zhàn)役部署應(yīng)用正式展開。接行動命令后,專案組民警兵分多路,分別奔赴河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等省份以及河南的許昌、平頂山、洛陽、濟(jì)源、安陽、濮陽、焦作、開封、駐馬店、信陽、南陽等地市,對接案件并送達(dá)了相關(guān)證據(jù)卷宗以及證據(jù)光盤。

截至目前,“9.12”專案全國集群戰(zhàn)役收網(wǎng),立破案116起,抓獲犯罪嫌疑人55人,搗毀犯罪窩點123個。

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