冒充"美國大兵"詐騙 鄧州警方打掉涉外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

來源：平安鄧州

原標(biāo)題：冒充“美國大兵”詐騙，鄧州警方成功打掉一涉外網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙

“美國大兵”要來中國定居、代管幾百萬美元……當(dāng)家住鄧州市的李女士做夢也沒想到會遇上這么好的事。然而，她的百萬美元夢剛開始，就被連環(huán)騙去48.8萬。警方接到報警后，克服重重障礙，成功將這個冒充“美國大兵”郵寄包裹進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙搗毀，共抓獲嫌疑人7名。

2018年12月底，在家里閑來無事的李袁某，發(fā)現(xiàn)有一位好友申請，對方自稱是駐阿富汗的“美國大兵”。李某沒有多想，就通過了好友。此后，雙方通過微信聊天問好，聊些風(fēng)土人情等，而對方也不是在微信朋友圈中曬出自己穿軍裝的照片。由于李某略懂英語，雙方交流愈加頻繁，達(dá)到無話不說的地步。

在取得李某的信任后，對方開始詢問李某的個人情況，得知李某家里有一定的經(jīng)濟(jì)實力。在此后的聊天中，對方有意無意地提起了自己最近的苦惱，稱自己在軍事行動中繳獲幾百萬美元，因為準(zhǔn)備退役后到中國定居，想先把包裹準(zhǔn)備郵寄到中國，找人代為保管。起初，李某還想推辭，但是對方一方面聲稱在中國沒有熟人，兩一方面聲稱可以給李某一定比例的保管費(fèi)用。于是，李某心動了，滿心歡喜地等待著百萬美元。

此后，對方從微信中告知李某，包裹已經(jīng)寄出，但是為了安全起見，先郵遞到安全的第三國后轉(zhuǎn)運(yùn)到中國。期間，對方聲稱自己所有的錢財全在包裹中，后頻頻以包裹被海關(guān)扣留，需要交納關(guān)稅等名義，要求李某先期墊支。李某一時輕信，分多次向?qū)Ψ教峁┑馁~戶里轉(zhuǎn)賬共計488000元整。當(dāng)對方再次以各種理由催促李某繳納費(fèi)用后，受害人以無錢款再繼續(xù)繳納后續(xù)的費(fèi)用，受害人李某讓對方退回前期已繳納的費(fèi)用時，對方卻不予理會，并將受害人拉黑。意識到被騙的李某，立即到鄧州市公安局報案。

鄧州警方立即成立專案組偵辦此案，第一時間通過有關(guān)銀行的相關(guān)平臺查詢受害人袁某的資金去向，并按照資金的流向兵分三路，一路去往甘肅省蘭州市，一路去往湖北武漢，一路去往廣東廣州，馬不停蹄的展開調(diào)取多家銀行流水等偵查工作。由于受害人和詐騙分子僅僅通過手機(jī)微信進(jìn)行交流，無確切的人員信息，且嫌疑人提供給受害人李某的銀行卡數(shù)量較多，涉及國內(nèi)多家銀行的分支機(jī)構(gòu)及POS機(jī)公司，甚至轉(zhuǎn)款、匯款都是在網(wǎng)上進(jìn)行。而受害人匯過去的錢款，第一時間就會被嫌疑人分散到多張不同銀行的賬戶內(nèi)，并有不同的人員在不同的地方取款和刷POS進(jìn)行刷卡提現(xiàn)，給案件增加了不少難度。

面對重重困難，專案組民警選擇迎難而上，誓要讓犯罪嫌疑人歸案。此后，專案組精心梳理，通過調(diào)取監(jiān)控視頻，調(diào)取資金流水等各種偵查手段，并先后奔赴湖北、廣東、甘肅等省行程2萬余公里，歷時20余天，最終查明了一個以非洲籍外國人為首的詐騙團(tuán)伙浮出水面，并精準(zhǔn)研判出了嫌疑人的活動軌跡。

3月5日，在掌握扎實證據(jù)和嫌疑人軌跡后，專案民警分別在武漢、廣州、甘肅等地同時收網(wǎng)，分別抓獲利比里亞籍嫌疑人KALLON BOIMA PUTU(博馬)、LESTER PAPIE MOORE(帕佩)、科特迪瓦嫌疑人TOUMA MOHAMED(圖瑪)，中國籍嫌疑人吳某瑩、吳某鋒、陳某珊、馬某等七人。

嫌疑人到案后，如實供述了其實施詐騙的犯罪事實。目前，已抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人7人，扣押手機(jī)16部，追繳涉案資金6.4萬余元。目前，犯罪嫌疑人KALLON BOIMA PUTU(博馬)、LESTER PAPIE MOORE(帕佩)、TOUMA MOHAMED(圖瑪)、吳某瑩、馬某、吳某鋒、陳某珊等七名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。