寧夏彭陽警方破獲一起特大網絡傳銷案件 涉案資金逾4億元

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中新網銀川7月6日電 (記者 楊迪)記者6日從寧夏固原市彭陽縣公安局獲悉，近日，彭陽警方偵破一起特大網絡傳銷案件，打掉犯罪團伙1個，抓獲犯罪嫌疑人9名。案件涉及6個網絡傳銷平臺，參與人員達2000余人，涉及全國29個省、市、自治區、直轄市，涉案資金4.01億余元，共查封房產5套，扣押車輛4輛，凍結資金20余萬元，追回贓款900余萬元。

警方介紹，2021年7月16日，彭陽縣公安局接到轄區一名居民報警稱，其在“ZBS”平臺上搶單(虛擬玉石)被騙9317.28元。接到報警后，當地警方迅速按要求成立工作專班，全力開展案件定性、研判分析、調查取證工作，一個網絡傳銷組織逐漸浮出水面。

經查，該平臺通過搶購虛擬物品、虛擬幣的模式，大肆吸納參與者通過發展下線獲利，并形成17個層級的“金字塔”式等級機構，在發展到一定程度后，上層傳銷組織者便放棄之前的平臺，重新在開發的新軟件中繼續吸納會員參與投資，從而達到非法斂財的目的。

專案組通過對涉案的1000多個賬戶、數10萬條信息進行全面分析研判，梳理出了這一傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布及資金運作等情況，通過模型導入分析，獲取了涉案人員的層級架構圖和平臺經營模式。

歷時一年多的艱苦奮戰，專案組輾轉山西、內蒙古、甘肅、福建等地4萬余公里，在多地多警種的通力協作下，成功偵破“ZBS”特大網絡傳銷案。

2023年4月11日，專案組人員前往山西、內蒙古、甘肅、福建等地，對“ZBS”網絡傳銷涉案人員進行統一收網。

4月14日晚，隨著抓捕組陸續歸來，該犯罪團伙9名骨干成員全部被抓獲歸案。隨著犯罪團伙骨干成員的全部落網，后期固定證據，詢問證人、受害人工作陸續展開，專案組遠赴福建、山西、內蒙古等10余個省區開展詢問工作。

目前，9名犯罪嫌疑人已被彭陽縣公安局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。(完)