每日動態!連夜奔馳900公里，武漢警方成功攔截435萬元被騙資金

據長江日報報道，6月13日，武漢警方連夜奔馳900公里，趕到山東泰安成功攔截了435萬元被騙資金，并在火車站對幫信嫌疑人實施了抓捕。

13日中午，在山東泰安火車站出站口，一名身穿藍色T恤衫的中年男子拎著一個手提袋緩步而出。當他剛刷身份證走出閘口，幾名守在周圍的武漢便衣民警一擁而上將其控制。

4天前，武漢東湖高新區一家企業財務人員遭遇電信詐騙，將一筆435萬元流動資金轉入山東泰安市一吳姓男子賬戶內。東湖高新區警方連夜驅車900公里，趕到泰安市后與當地警方、銀行聯手將這筆被騙資金攔下，并通過追蹤布控成功抓獲詐騙賬戶的持卡人吳某。

6月9日晚8時許，東湖高新區公安分局九峰派出所接到林女士報警稱自己可能遇到了詐騙。

林女士是東湖高新區一家公司的出納。6月9日下午快下班時，她收到公司運營部小沈用內部通訊工具發來的信息，稱公司副總“池總”讓她加入一個QQ群，小沈當日收到“池總”發的“內部管理通知”郵件后，按照通知要求加入了一個“內幕#辦公”群。群內除了“池總”，還有公司總會計師“廖總”和下屬子公司負責人。

小沈說：“公司分管財務的幾位‘領導’都在群里，他們安排我把出納小林拉入群內，我當時并沒有懷疑。”通過公司內部通訊工具，小沈聯系到出納林女士。林女士一進群，“池總”就私信小沈：“你先退群，我們馬上要召開財務線上會議，你不適合參與。”小沈當即退出群聊。

此時，正值下班時間，“池總”在群里通知林女士有一個重要合作項目，急需打保證金，讓她迅速歸攏資金，趕在下班前將資金轉到對方對公賬戶。按照“池總”要求，林女士籌齊了435萬元，緊急通知財務審核員小韓審核轉賬。

(資料圖片)

小韓出于對同事的信任，得知“池總”需要“緊急支付”，在沒有獲得領導簽字的情況下將這筆資金一次性轉入指定賬戶。

當晚，林女士感覺不對勁，打電話詢問小沈：“‘池總’為什么急著要錢？”得知小沈也是通過群聊接受的指令，林女士這才意識到出了問題。林女士和小沈、小韓連忙一起到派出所報警。

接到報案時，離轉賬已經過去兩個半小時。一般情況下，遭遇電信詐騙的資金在半小時內就會迅速分散轉走，想追蹤資金去向猶如大海撈針。6月9日晚8時35分，東湖高新區公安分局反詐中心和九峰派出所民警與轉入賬戶所在的山東一家銀行取得聯系，確認賬戶內資金情況。

銀行方面傳來好消息：這435萬元巨款因企業與銀行有協議，延遲3小時到賬，目前離資金轉入詐騙賬戶還有5分鐘，尚未轉走。“請盯住賬戶內資金的去向，盡可能不要讓騙子將錢轉走！”東湖高新區公安分局反詐中心民警一邊整理相關證明材料準備趕赴當地攔截資金，一邊請銀行方面對詐騙賬戶實施“盯梢”。

6月9日晚9時，東湖高新區公安分局反詐中心民警魯健和兩名同事驅車從武漢出發趕往泰安。6月10日上午10時許，魯健一行3人直奔詐騙賬戶的開戶行。銀行工作人員告知：“賬戶沒有發生變動，錢還在。”“凍結，趕緊凍結！”魯健一行3人拿出準備好的相關證明材料，銀行工作人員成功凍結詐騙賬戶。

魯健和兩名同事隨即迅速追蹤詐騙賬戶的持卡人吳某。經查，詐騙賬戶系當地一家中介機構對公賬戶，持卡人吳某名下的個人賬戶也曾出現在電信詐騙案件中。在當地警方協助下，吳某的行蹤被鎖定。前不久，他去了一趟河南，6月13日中午坐高鐵回泰安。

為了抓捕吳某，魯健和同事制定了多套應變方案。6月13日11時52分，高鐵到站。魯健和同事從乘客下車開始就緊緊地盯住了吳某，一路跟蹤到出站口。等吳某刷身份證走出閘口，他們將其抓獲。

東湖高新區警方提醒，一旦發現突然有人拉你進陌生微信群、QQ群，務必提高防范意識；處理財務事宜務必按照財務制度和工作流程，財務印章、網銀U盾務必由專人保管，杜絕特事特辦；涉及轉賬匯款，特別是大額轉賬、實時到賬，務必與單位領導當面或者電話確認；一旦發現被騙，務必保存好有關證據并立即報警。

【來源：長江日報】