【天天新視野】非法經(jīng)營證劵、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷……廣西破獲5起案值超百億元經(jīng)濟(jì)犯罪大案

5月19日，自治區(qū)公安廳召開新聞發(fā)布會，通報(bào)2022年以來全區(qū)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪戰(zhàn)果和典型案例。截至目前，全區(qū)破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件4800余起，同比上升近20%，破獲南寧非法經(jīng)營證劵、期貨場外配資案，賀州網(wǎng)絡(luò)傳銷案等5起案值超百億元大案要案。

(資料圖)

2022年以來，全區(qū)公安機(jī)關(guān)扎實(shí)推進(jìn)涉企“掛案”清理工作，截至目前，全區(qū)涉企“掛案”清理率達(dá)100%，助力企業(yè)松綁減負(fù)。

全區(qū)公安機(jī)關(guān)有序組織開展了黨的二十大安保維穩(wěn)工作、“百日行動”、歲末年初打擊違法犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn)、“春雷行動”等專項(xiàng)工作。截至目前，全區(qū)破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件4800余起，同比上升近20%。特別是重拳打擊合同詐騙、挪用資金、職務(wù)侵占、串通投標(biāo)4類犯罪，共破獲4類案件1074起，同比上升766%。

針對財(cái)稅領(lǐng)域犯罪，全區(qū)公安機(jī)關(guān)積極聯(lián)合稅務(wù)部門開展行業(yè)綜合整治，破獲涉稅犯罪案件161起，挽回稅款損失4.06億元，偵破了柳州洪某某等人騙取出口退稅案、貴港王某虛開增值稅專用發(fā)票案等多起重點(diǎn)案件。與此同時(shí)，全區(qū)公安機(jī)關(guān)加大追逃追贓重點(diǎn)個案攻堅(jiān)力度，全區(qū)緝捕境外在冊逃犯12人，境外追贓挽損1000余萬元。

經(jīng)濟(jì)犯罪案件存在報(bào)案難、立案難問題。全區(qū)公安機(jī)關(guān)持續(xù)優(yōu)化受立案程序，其中，南寧市公安局于2021年10月建設(shè)成立全市經(jīng)濟(jì)犯罪案件接報(bào)警中心。2022年，互聯(lián)網(wǎng)接報(bào)案平臺接到群眾報(bào)案877人次，辦結(jié)報(bào)案809起，辦結(jié)率92.26%，較中心建設(shè)前，受案、立案數(shù)分別同比上升39.23%、32.41%，涉及經(jīng)偵類接報(bào)案問題信訪件同比下降63.87%。

2022年廣西公安機(jī)關(guān)

打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例（部分）

●全區(qū)首例非法經(jīng)營證券、期貨場外配資案

2022年初，南寧市公安局接到群眾舉報(bào)線索,經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)宗某、林某某場外配資團(tuán)伙在不具備經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，非法占有部分保證金，并以服務(wù)費(fèi)等名義收取客戶配資利息和交易手續(xù)費(fèi)。

辦案民警摸清了場外配資團(tuán)伙的組織架構(gòu)及人員身份，一舉打掉該團(tuán)伙，成功抓獲涉案人員56名，涉案金額高達(dá)百億元。該案是廣西公安機(jī)關(guān)破獲的首例證券、期貨領(lǐng)域類場外配資案件。

●網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及全國會員170余萬人

2022年1月，賀州市公安局了解到某網(wǎng)絡(luò)平臺對外宣稱為用戶托管炒外匯，實(shí)則為收取入門費(fèi)、發(fā)展人員形成層級關(guān)系、拉人頭返利或計(jì)酬的傳銷活動。同年4月，該局組織精干警力對該團(tuán)伙的52名主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，共凍結(jié)銀行賬戶164個，查扣虛擬幣一批。

8月18日，公安部對該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺在全國各地的主要傳銷活動參與者開展收網(wǎng)行動，全國各地公安機(jī)關(guān)立案50余起，共抓獲犯罪嫌疑人100余名。隨著案件深挖，2023年2月，賀州市公安局再次組織警力對主要涉案人員展開二次抓捕，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人15人。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案涉及全國會員170余萬人，分布全國31個省區(qū)市，涉案金額高達(dá)百億元人民幣。

●全國第一批騙取留抵退稅聯(lián)合督辦案件

2022年5月17日，在公安部、廣西公安廳的統(tǒng)一指揮下，北海市公安局與海關(guān)緝私等相關(guān)部門組成聯(lián)合專案組出動警力280余人，對涉嫌騙取留抵退稅、非法出售發(fā)票和走私水果等多項(xiàng)罪名的“5·17”專案開展集中收網(wǎng)行動。

行動共在廣西、廣東、山東、河南等地抓獲犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票團(tuán)伙5個、走私水果團(tuán)伙3個，涉及總案值超百億元。該案是近年來廣西公安機(jī)關(guān)偵破的最大的非法出售發(fā)票犯罪案件。7月29日，公安部、最高檢聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于聯(lián)合督辦涉稅刑事案件的通知》，將該案列為全國第一批騙取留抵退稅聯(lián)合督辦案件。

來源 | 南寧晚報(bào)·南寧寶客戶端 記者 陳蕾（圖片及視頻來源自治區(qū)公安廳）?