每日速訊：南陽通報10起依法查處涉房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件

為貫徹落實(shí)南陽市委、市政府“保交樓、穩(wěn)民生”決策部署，全力配合市問題樓盤處置化解工作，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益，南陽市公安局對拒不配合的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展攻堅(jiān)，嚴(yán)厲打擊在樓盤開發(fā)過程中發(fā)生的挪用資金、逃稅、非法集資、合同詐騙、騙取貸款等違法犯罪行為，為行政執(zhí)法提供強(qiáng)有力的保障，保護(hù)企業(yè)合法經(jīng)營，用法治手段規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序。現(xiàn)對近期依法查處的10起房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件進(jìn)行集中通報：

(相關(guān)資料圖)

案例一：某房地產(chǎn)開發(fā)公司實(shí)際控制人張某明知其公司資金鏈斷裂，隱瞞其所開發(fā)的樓盤房屋已出售給他人的事實(shí)，騙取140余名受害人的信任，簽訂多份房屋買賣合同，涉嫌合同詐騙罪。在案件偵辦過程中，經(jīng)調(diào)查相關(guān)賬戶流水和關(guān)聯(lián)人員，發(fā)現(xiàn)其高利轉(zhuǎn)貸行為，涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪。經(jīng)進(jìn)一步梳理相關(guān)證據(jù)及案情，發(fā)現(xiàn)其以開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目需要資金為由，以高息為誘餌，向不特定人群非法吸收公眾存款，涉嫌非法吸收公眾存款罪。目前案件正在依法辦理中。

案例二：某實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制人王某為獲取銀行信貸資金采取虛構(gòu)資金用途、偽造財務(wù)報表、偽造購銷合同的形式欺騙銀行，獲取信貸資金，最終造成銀行損失，公安機(jī)關(guān)以涉嫌騙取貸款罪依法對王某采取刑事強(qiáng)制措施。

案例三：某項(xiàng)目開發(fā)公司實(shí)際控制人賈某一直未履行生效法律文書所確定的義務(wù)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)取賈某銀行流水發(fā)現(xiàn)其在近期內(nèi)有大量資金流動，公安機(jī)關(guān)以涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪依法對賈某采取刑事強(qiáng)制措施。

案例四：某房地產(chǎn)開發(fā)公司實(shí)際控制人柳某以房地產(chǎn)開發(fā)和辦理房地產(chǎn)相關(guān)手續(xù)為由，以高息為誘餌，不斷向社會不特定人群進(jìn)行集資，最終該公司資金鏈斷裂，不再支付集資人的本息，公安機(jī)關(guān)以非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪依法對柳某采取刑事強(qiáng)制措施。

案例五：某樓盤實(shí)際控制人閆某在開發(fā)經(jīng)營期間，向業(yè)主代收大修基金和契稅，后將該款項(xiàng)挪作他用，經(jīng)公安機(jī)關(guān)對其公司全面調(diào)查后發(fā)現(xiàn)其涉嫌違法犯罪行為，將按照法定程序依法追究犯罪嫌疑人的法律責(zé)任。

案例六：某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司有履行能力而拒不履行人民法院生效裁判文書所確定的義務(wù)，公安機(jī)關(guān)對涉案人員路某依法采取刑事強(qiáng)制措施。

案例七：在問題樓盤處置化解中，某項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)推進(jìn)緩慢，打擊專班組多次約談該項(xiàng)目實(shí)際控制人，要求其配合工作盡快完善手續(xù)，但企業(yè)始終不配合，公安機(jī)關(guān)從該企業(yè)“雙違”行為入手，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)涉嫌土地違法，后又通過稅務(wù)部門調(diào)取該公司賬目經(jīng)過審計(jì)發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)存在偷漏稅行為，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)多次催交后企業(yè)拒不繳納，涉嫌逃稅罪。公安機(jī)關(guān)依法對該公司實(shí)際控制人溫某采取刑事強(qiáng)制措施，犯罪嫌疑人溫某被判處有期徒刑，目前項(xiàng)目的其它手續(xù)正在積極辦理中。

案例八：某勞務(wù)公司負(fù)責(zé)人莫某在承建某項(xiàng)目人防地下車庫工程時，與和其簽訂勞務(wù)合同的班組負(fù)責(zé)人霍某串通虛報已完工工程量及單價，對各個班組制作虛假工程量結(jié)算單及保證書，并向政府工作專班提供虛假的工人工資確認(rèn)單據(jù)，騙取政府欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，依此拖欠工人工資致使該工地全面停工，公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪對莫某、霍某依法采取刑事強(qiáng)制措施。

案例九：某置業(yè)股份有限公司實(shí)際控制人魏某在開發(fā)樓盤期間，授意公司會計(jì)將公司資金轉(zhuǎn)至個人賬戶涉嫌職務(wù)侵占罪。目前，案件正在依法辦理中。

案例十：某開發(fā)公司實(shí)際控制人尹某在開發(fā)過程中，將個人土地證偽造成公司名下的國有土地使用證相關(guān)建設(shè)手續(xù)，未按照消防相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行施工，造成該小區(qū)消防安全隱患較大，且尹某拒不配合整改，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，在案件偵辦過程中，另發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人尹某在開發(fā)過程中涉嫌騙取貸款罪，公安機(jī)關(guān)依法對尹某采取刑事強(qiáng)制措施。

下一步，南陽市公安局對房地產(chǎn)領(lǐng)域侵害民生利益的違法犯罪行為，將依法堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊，切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉