鄭州市對近期依法查處的5起房地產領域違法犯罪案件進行集中通報

9月21日，鄭州市對近期依法查處的5起房地產領域違法犯罪案件進行集中通報。

據了解，今年以來，鄭州市認真落實國家、省“保交樓、保民生、保穩定”工作部署，把問題樓盤攻堅化解作為民生工程擺在重要位置，全力以赴護民生、促發展。公安機關在依法“保交樓”問題清理中，對樓盤項目開發過程中發生的挪用資金、惡意抽逃資金、非法集資、合同詐騙、非法經營等違法犯罪行為，及時受理立案查辦，依法追究其法定代表人、實際控制人法律責任;及時追贓挽損，督促房企主動把挪用的資金回歸項目，凡不履行企業法定責任，拒不配合追回挪用資金的，堅決依法追究法律責任，為保民生提供法律保障。

案例一：公安機關偵查發現，某置業公司實際控制人盧某博授意副總裁李某、副總監樊某，將正常營收資金違規轉入私人賬戶，教唆公司工作人員隱匿公司正常營收資金，拒不執行判決。2022年9月，公安機關以涉嫌拒不執行判決罪、合同詐騙罪、挪用資金罪，對盧某博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，同時查封涉案房產、土地，凍結涉案資金。

案例二：公安機關偵查發現，某置業有限公司在不具有合法建設手續、不可能辦理預售許可的情況下，在鄭州市金水區、周口市扶溝縣、沈丘縣以及洛陽市伊川縣等地設立辦事處，面向社會不特定對象簽訂“項目投資協議”“經營收益轉讓合同”“內部認購協議”，變相吸收公眾資金。2022年9月，公安機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪，對公司實際控制人李某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，對涉及代理商進行專項審計，積極追贓挽損。

案列三：公安機關偵查發現，某樓盤項目工作人員通過隱匿會計憑證、會計賬簿等方式，阻撓專項審計。近日，公安機關以涉嫌隱匿會計憑證、會計賬簿罪，對犯罪嫌疑人弓某榮依法采取刑事強制措施;以涉嫌包庇罪，對犯罪嫌疑人劉某委依法采取刑事強制措施。

案例四：公安機關偵查發現，某項目開發企業非法挪用建設資金，導致在建的2000多套房屋停工。目前，公安機關以涉嫌挪用資金罪、偽造公司印章罪，對公司財務人員杜某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，非法挪用的資金已被依法追回。

案例五：公安機關偵查發現，某實業有限公司實際控制人劉某涉嫌合同詐騙罪、挪用資金罪、職務侵占罪。2022年9月，公安機關對犯罪嫌疑人劉某依法采取刑事強制措施，查封凍結涉案土地及部分股權資產。

有關部門負責人表示，司法機關對房地產領域侵害民生利益的違法犯罪行為，將依法堅決嚴厲打擊，切實維護人民群眾的合法權益。