最高檢：依法懲防詐騙犯罪推動源頭治理

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最高人民檢察院日前發(fā)布一季度辦案數(shù)據(jù)，其中 2023 年一季度檢察機關(guān)共批準逮捕詐騙犯罪 10923 人，在所有罪名中位列第 2 位；提起公訴 18146 人，在所有罪名中位列第 5 位。從辦案情況看，該類犯罪主要呈現(xiàn)三方面特點。

一是涉及面廣，多與市場需求緊密相連。詐騙犯罪形式不斷翻新，除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融詐騙、套路貸詐騙等傳統(tǒng)常見多發(fā)的詐騙類型外，養(yǎng)老詐騙、醫(yī)保詐騙、收藏品詐騙等新類型詐騙不斷涌現(xiàn)、名目多樣，影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。有的以提供 " 養(yǎng)老服務(wù) "、投資 " 養(yǎng)老項目 "、銷售 " 養(yǎng)老產(chǎn)品 "、宣稱 " 以房養(yǎng)老 "、代辦 " 養(yǎng)老保險 "、開展 " 養(yǎng)老幫扶 " 等為名，專門針對老年人實施詐騙，侵害老年人合法權(quán)益。如河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)檢察院辦理的房某亮詐騙案，2016 年 5 月以來，房某亮冒充某公司養(yǎng)老辦主任，宣稱能夠為沒有工作的人員辦理該公司養(yǎng)老保險，詐騙上百名有辦理養(yǎng)老保險需求人員合計 368.8 萬元，除了以發(fā) " 退休金 "" 生活費 " 名義向部分被害人支付 78.4 萬元外，其余均用于個人消費等。

二是組織化、規(guī)?；卣髅黠@。檢察機關(guān)起訴的詐騙案件中，五成以上為共同犯罪。詐騙團伙組織嚴密、分工明確、各司其職，層級式管理、自成體系。有的成立專門公司，以所謂 " 合法公司 " 為掩護，租用高檔寫字樓，設(shè)立多個部門或崗位，利用網(wǎng)絡(luò)平臺進行宣傳、招聘，采用企業(yè)運作模式管理。如江蘇常州檢察機關(guān)辦理的許某橋、鮑某康等人詐騙案，2014 年 11 月至 2018 年 12 月，許某橋注冊成立某文化交流有限公司等數(shù)個連鎖公司，招募鮑某康等員工組成詐騙犯罪集團，將從集散批發(fā)市場廉價批發(fā)的工藝品、字畫包裝成具有數(shù)倍至數(shù)十倍升值空間的 " 藏品 "，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識的老年人購買。至案發(fā)，該詐騙集團從 160 余名被害人處騙取 2071 萬余元。

三是犯罪手段趨于智能化，隱蔽性強。從辦案情況看，以往單純利用電話實施詐騙的場景，開始更多向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，人工智能、大數(shù)據(jù)分析等被用于實施詐騙的各個環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的現(xiàn)金交付逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槔镁W(wǎng)上銀行、支付平臺轉(zhuǎn)賬。有的通過網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系，互不見面，進行流水線式的詐騙活動。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的詐騙行為傳播范圍廣、速度快、受騙人員多，犯罪成本低、容易復(fù)制，既增加了辦案成本，也加大了犯罪打擊和預(yù)防難度。

最高檢表示，檢察機關(guān)針對案件特點和反映的問題，堅持依法能動履職，在依法打擊詐騙犯罪的同時，完善工作機制，加強類案監(jiān)督，推進社會綜合治理。一是寬嚴相濟，依法打擊犯罪。堅持重點領(lǐng)域?qū)ｍ棿驌襞c常態(tài)化打擊相結(jié)合，加大依法懲治力度。鑒于詐騙犯罪呈現(xiàn)團伙化、專業(yè)化趨勢，認真落實寬嚴相濟刑事政策，在從嚴懲治的基礎(chǔ)上，對其中參與程度低、危害不大的從犯、脅從犯，有認罪悔罪、積極退賠退贓等情節(jié)的輕罪案件，依法從寬處理。2023 年一季度，檢察機關(guān)對涉嫌詐騙犯罪的，依法不批準逮捕 9630 人，其中無社會危險性不捕 3936 人；不起訴 4238 人，其中相對不起訴 3164 人。同時，及時總結(jié)辦理類案經(jīng)驗，提煉類案證據(jù)標準；發(fā)揮案例指導(dǎo)作用，促進統(tǒng)一法律適用，統(tǒng)一執(zhí)法標準。二是完善機制，形成打擊犯罪合力。與公安機關(guān)建立重大案件會商機制，在制度建設(shè)、信息交流、證據(jù)標準等方面形成長效合作機制。完善追贓挽損協(xié)調(diào)機制，努力為被害人挽回經(jīng)濟損失。主動加強與金融、電信、市場監(jiān)管等職能部門以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的常態(tài)化聯(lián)系和實質(zhì)性協(xié)作，督促落實監(jiān)管、監(jiān)測、提醒責任，推動形成懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪的系統(tǒng)合力。三是加強類案監(jiān)督，推進綜合治理。通過類案辦理，著力發(fā)現(xiàn)案件背后存在的深層次問題，充分運用檢察建議，推動相關(guān)行業(yè)完善監(jiān)管機制，加大監(jiān)管力度，促進源頭治理。針對有的被害人認知能力不足、分辨能力差、防范意識不強，有的被害人貪圖小便宜、急功近利，受蒙蔽而掉入詐騙陷阱等現(xiàn)象，積極落實普法責任，廣泛宣傳防范電信詐騙知識，結(jié)合典型案例釋法說理，提升社會公眾安全防范意識。