警企協同作戰 福海警方聯合知帆科技破獲電信詐騙案

“您之前在網上購買的物品由于質量不過關，用戶投訴過多，可以給您申請退款，現在就能操作退款流程。”相信不少人接到過類似的詐騙電話，有些買家信以為真，就按照“客服”要求操作退款，結果損失慘重。

2019年7月12日，福海縣轄區內連續發生兩起冒充淘寶客服詐騙案件，涉案金額高達15.8萬元。經過對案件中涉及的資金流調查分析，福海縣公安局發現涉案資金流轉至虛擬貨幣交易平臺。

針對利用虛擬貨幣洗錢的新情況，福海縣公安局高度重視，立即組織精干力量開展研判。同時與北京知帆科技有限公司開展合作，對案件中涉及的虛擬貨幣交易地址進行追查。

最終，福海縣公安局成功抓獲持有虛擬貨幣硬件設備的犯罪嫌疑人，知帆科技為相關地址溯源提供技術支撐，該縣公安局先后于2019年和2020年在內地12個省區抓獲犯罪嫌疑人53名。

為嚴厲打擊治理電信網絡詐騙等違法犯罪活動，切實保障人民群眾財產安全,護住百姓的“錢袋子”，2021年3月25日，福海縣公安局聯合北京知帆科技有限公司成立“打擊虛擬貨幣犯罪實戰基地”，通過警企協同，利用公安信息化建設助推大數據服務公安實戰，進一步保障查明事實、認定證據等環節順利開展。

“除提供技術研判外，該基地還會定期邀請專業人士圍繞虛擬貨幣的購買、出售特點，犯罪分子在電信網絡詐騙、洗錢、傳銷、勒索等犯罪案件中如何使用虛擬貨幣進行贓款轉移，以及公安部門在辦案過程中如何進行虛擬貨幣追蹤、查證、固定證據等，開展打擊虛擬貨幣犯罪相關培訓，提升民警案件辦理能力。”福海縣公安局刑偵大隊大隊長肖沛介紹道。

據了解，淘寶客服詐騙是電信詐騙的典型類型之一。通常情況下，不法分子先冒充淘寶客服，打著“訂單異常退款”“產品質量問題退款”的名號，添加對方好友溝通退款事宜，隨后會發來釣魚網址，讓受害者在上面操作退款，通過填寫或索要姓名、手機號、銀行卡和二維碼等個人信息，以達到轉走受害者卡內存款的目的，甚至會讓受害者背負借貸壓力。

值得注意的是，由于虛擬貨幣具有匿名性、難追蹤、全球性等特點，已經逐漸出現在各種電信詐騙等違法犯罪活動中。不法分子利用虛擬貨幣交易，通過買賣虛擬貨幣的形式洗錢，以逃避監管和執法機關的追蹤。

知帆科技作為最早專注于區塊鏈大數據分析的安全公司，依托深厚的人工智能及大數據分析技術積累，利用核心技術能力對區塊鏈數據進行分析挖掘，幫助公檢法等執法機構解決涉虛擬貨幣案件查證難題。