全國(guó)首例！直播打賞竟成洗錢幫兇，案值近億元

今天是第 14 個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。上海警方今天上午召開新聞發(fā)布會(huì)宣布：成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播 " 打賞 " 實(shí)施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人 21 名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

警方供圖（下同）

直播打賞的贓款又回來了

(相關(guān)資料圖)

據(jù)上海市公安局新聞發(fā)言人辦公室莊莉強(qiáng)警官介紹，近期，上海浦東警方破獲一起集資詐騙案，犯罪嫌疑人在 2018 年 1 月至 2020 年 7 月間，先后設(shè)立多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過線下門店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金。

警方追贓過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被打賞給了網(wǎng)絡(luò)主播。但奇怪的是，打賞后不久，這些錢又從網(wǎng)絡(luò)主播那里轉(zhuǎn)回了犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶。其中顯然有貓膩。上海經(jīng)偵警方立即成立專案組立案?jìng)刹椋⒀杆冁i定了李某等 4 名事后集中批量返款的網(wǎng)絡(luò)主播。

打賞 " 洗錢 " 實(shí)現(xiàn) " 雙贏 "？

調(diào)查顯示，這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。原來，2019 年 6 月至 2020 年 7 月期間，集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的李某等人，提出一個(gè) " 雙贏 " 的計(jì)劃：用巨額賬款在直播間內(nèi)打賞，抬高李某等主播的人氣和曝光率，賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，李某等人事后再將收取的打賞錢款返還。事成后，李某等人還可從中收取傭金作為報(bào)酬。

在名與利的誘惑下，李某等人明知打賞錢款是集資詐騙犯罪所得，仍在收取后通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌，為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

打賞幣中介賺取差價(jià)

警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2020 年 10 月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識(shí)擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，以原價(jià) 6 折至 7 折不等的價(jià)格購(gòu)買犯罪嫌疑人使用贓款充值了大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，再以原價(jià) 7 折至 8.5 折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年 2 月 8 日至 9 日，在公安部統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國(guó) 11 省市分批收網(wǎng)，抓獲李某、范某等 21 名犯罪嫌疑人。

預(yù)警通報(bào)推動(dòng)源頭治理

警方表示，網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購(gòu)買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利，助長(zhǎng)了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

上海警方在破獲案件的同時(shí)，全面分析犯罪手法，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門，推動(dòng)源頭治理。目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等 4 名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等 17 名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

另?yè)?jù)警方介紹，今年以來，上海警方已累計(jì)偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件 1300 余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失 28 億余元，助推上海營(yíng)商環(huán)境和經(jīng)濟(jì)秩序不斷優(yōu)化、持續(xù)向好。