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2022年6月，廣東汕頭警方接到線索，當(dāng)?shù)赜幸患医鸬觊_業(yè)不到一個(gè)月，流水竟達(dá)到了1000多萬(wàn)元 。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家金店位于一條人流稀少的街道上，店面規(guī)模比較小，擺在柜臺(tái)上售賣的首飾品也十分有限，難得遇到上門的客人，店員卻還擺出冷冰冰的態(tài)度。這家金店的老板名叫張某，35歲，此前一直在做燒烤生意，一個(gè)月前，不知何故突然來(lái)到汕頭開了這家金店。隨著調(diào)查的深入，警方越來(lái)越覺得這家金店疑點(diǎn)重重。

(相關(guān)資料圖)

辦案民警林健： 在蹲守的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)一名女子到了店里，她的行為裝扮比較怪異，經(jīng)常戴著口罩、鴨舌帽。她在店里待了幾個(gè)小時(shí)。因此，我們覺得可以從這名女子身上進(jìn)行突破。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，這名女子名叫詹某，是汕頭本地人，平日生活深居簡(jiǎn)出，社會(huì)關(guān)系比較簡(jiǎn)單。但是詹某的收入不高，家庭條件也十分普通，所以她的經(jīng)濟(jì)收入并不足以支持她進(jìn)行如此奢侈的消費(fèi)。

辦案民警吳椿林： 通過(guò)調(diào)取店內(nèi)的視頻以及POS機(jī)的資金明細(xì)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)這些巨額交易發(fā)生的時(shí)候，只有這個(gè)女子在店內(nèi)進(jìn)行消費(fèi)。

豪擲百萬(wàn)元買黃金，還一連買了好幾天，警方認(rèn)為這名女子絕不是普通的消費(fèi)者那么簡(jiǎn)單。民警通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詹某在店內(nèi)使用了多張銀行卡進(jìn)行刷卡消費(fèi)，共刷卡221筆，總金額1400多萬(wàn)元。而這些銀行卡賬戶來(lái)自全國(guó)各地，分屬不同的戶名。警方對(duì)這些在店內(nèi)消費(fèi)的銀行卡一一進(jìn)行了溯源排查，發(fā)現(xiàn)這些資金竟然與外地一個(gè)詐騙團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)。

廣東汕頭：嫌疑人表面上經(jīng)營(yíng)金飾生意暗中洗錢

2022年8月，廣東汕頭警方將金店老板張某以及店長(zhǎng)張某欽和一名金店店員抓捕歸案。經(jīng)過(guò)審訊，這個(gè)神秘金店的面紗終于被揭開。

犯罪嫌疑人張某欽： 老板交代我們?cè)诘昀铮腋陠T兩個(gè)人。有客戶上門了就買金條，都是買八九十萬(wàn)元、一百萬(wàn)元的金條。

原來(lái)，這家金店正是打著經(jīng)營(yíng)黃金首飾生意的幌子，背地里卻是為涉詐資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢犯罪活動(dòng) 。

汕頭警方隨后將買金人詹某抓獲，經(jīng)審訊，金店老板張某和買金人詹某之前并不認(rèn)識(shí)。詹某每次都是通過(guò)電話獲取指令，直接去店里購(gòu)買金條。

辦案民警吳椿林： 這個(gè)女子每次到金店進(jìn)行大額消費(fèi)購(gòu)買金條后，都是將金條帶到金店背后的一條小巷內(nèi)，將金條以及消費(fèi)所使用的銀行卡放到一個(gè)固定的位置。

然而，由于金店老板和買金人都是被境外詐騙團(tuán)伙遠(yuǎn)程操控，對(duì)于這些金條的去向以及幕后操控的犯罪嫌疑人，汕頭警方正在進(jìn)一步的偵查之中。

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