香港海關破洗黑錢案拘8人 涉案金額逾35億港元 天天新消息

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中新社香港5月9日電(魏華都 王梁屹)香港海關9日召開記者會表示，海關近日采取代號“漩渦”的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額逾35億元(港幣，下同)，8人被捕。

香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富稱，海關去年底根據情報鎖定5名香港人(包括一對夫婦)，并展開財富調查，發現他們于2021年5月至2022年10月開設多間香港公司及多個公司銀行帳戶，互相匯款，并處理由虛擬貨幣交易公司、香港空殼公司和境外公司匯入的大量來歷不明款項，涉及近2000宗可疑交易，涉款約29億元。

香港海關于今年4月26日采取行動，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕這5人。

跟進調查后，海關人員發現其中一名被捕人士為集團骨干成員，他除了招募其妻子進行洗黑錢活動外，還招募另外3名本地人士開設本地公司及公司銀行帳戶，協助處理懷疑犯罪得益，涉款約6億元，隨即將這3人拘捕。

兩次突擊搜查行動中，海關人員檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行文件、支票簿和銀行卡。

據悉，香港海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元銀行存款。8名被捕人士為4男4女，年齡介乎24歲至68歲。所有被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。