遇到“領導”要求轉賬？且慢！新鄭警方又偵破一起“冒充領導”網絡詐騙案

全省公安機關開展“礪劍鑄盾”專項行動以來，新鄭市公安局以“能力作風建設年活動”為載體，以“雷霆行動”為抓手，強化“挺身而出擔使命、竭盡全力為人民”的責任擔當，下先手棋、打主動仗，堅持違法犯罪“零容忍”，民生案件多偵破，維護人民群眾切身利益。

冒充“領導”以需要轉賬為由 詐騙受害人近20萬元人民幣

今年3月中旬，新鄭警方接到受害人譚某報案稱，他被冒充湖北老家鎮政府的領導以需要過賬為由，被詐騙人民幣近20萬元。

3月17日，在新鄭市孟莊鎮做生意的受害人譚某微信上接到一位叫“高某”的微信加好友申請，看頭像是其湖北老家某鄉鎮的黨委書記高某，就通過了好友申請。

隨后，這位“高書記”詢問譚某其近期的工作生活情況，并稱有相關的企業扶助政策下來，可以幫助譚某申請資金扶持。在取得譚某的信任后，第二天“高書記”以需要過賬為由，讓譚某幫助轉款，譚某將自己的銀行卡號提供后，“高書記”發給他一張19.8萬元的轉賬截圖，并稱由于轉賬延遲，催譚某盡快把錢轉到“高書記”提供的另一張銀行卡內。

受害人譚某轉賬成功后，遲遲不見“高書記”的現金到賬。他趕緊找來“高書記”的電話號碼，打電話與湖北老家的領導核實，才發現自己被騙，自己的微信號早已被對方刪除拉黑。

這是一起典型的“冒充領導型”網絡電信詐騙案件。新鄭市公安局主要負責人要求由刑偵大隊牽頭，網監、合成、反詐等部門配合，對案件線索進行調查。

新鄭警方跨省追捕4名團伙成員在廣東落網

經過多部門的追蹤核查，發現受害人19.8萬元流向了廣東省湛江市農商銀行“鐘某某”的賬戶。在很短的時間內，犯罪分子 以“ATM取款、無卡取款、電子銀行轉賬”等方式在廣東省湛江市多家銀行網點分批次取現后銷聲匿跡。

經過新鄭警方一個多月的摸排調查后，再次發現了犯罪嫌疑人的蹤跡。4月25日，新鄭警方專案組派出由中隊長李燕杰帶領民警張守一等人前往廣東湛江落地查人。

4月30日，抓捕小組在當地警方的配合下，經過合成作戰等部門持續研判、終于鎖定了犯罪嫌疑人“鐘某”的出行蹤跡，當天深夜，民警張守一等人在廉江市石嶺鎮一間出租房內將犯罪嫌疑人“鐘某”抓獲。

經突審，“鐘某”交代了為牟取非法利益，與同伙“羅某”“龐某”等人提前預謀，將銀行卡售賣給廣西一電信網絡詐騙團伙使用，并預留短信通知功能，待受害人的19.8萬元詐騙贓款流入自己卡內后，收到短信提示的鐘某立即通知同伙第一時間在多個銀行網點取現后分贓。

5月1日凌晨，新鄭警方抓捕小組又連夜趕到廉江市新民鎮、石城鎮，分別將羅某等人抓獲歸案，3人如實供述了將銀行卡售賣給網絡詐騙團伙后，又專門利用預留短信提示，達到“黑吃黑”的犯罪事實。

目前，犯罪嫌疑人鐘某等4人因涉嫌詐騙罪已被警方采取刑事強制措施，新鄭警方對案件的其他線索正在進一步調查中。

警方提醒：近期工作中，發現有詐騙分子冒充領導與群眾進行交流，詢問近期工作情況及企業運行狀況，經過溝通取得信任后，營造急切緊迫的氛圍，引誘群眾轉賬實施詐騙。請您遇到“領導”要求轉賬時，務必核實清楚，切勿盲目對號入座掉入圈套。