一女子為了3元錢被騙光64萬，武漢江岸警方搗毀13人洗錢團伙

以為掃碼就可以免費拿到3元錢，結果中了詐騙分子的“連環套”，銀行卡中的64萬元全部被騙光。武漢江岸警方順藤摸瓜，逐步摸清了詐騙團伙信息，重拳出擊，先后抓獲13名移動“洗錢”犯罪嫌疑人。

2022年11月份，楊女士在QQ上收到一位陌生人的好友申請，沒有多想就順手點了同意，沒有想到這一舉動為自己埋下了隱患。

(資料圖)

添加好友后，雙方平時也沒有信息交流，直到2023年1月31日晚，該陌生好友給楊女士QQ發了一個二維碼，聲稱掃碼可以返利3元。抱著試試的心理，楊女士掃了碼，結果一直沒有收到返利，詢問對方后，對方回復稱楊女士的銀行卡有問題，需要將銀行卡里的錢取出來，轉移到安全賬號里，否則將會影響征信。

聽到對方的話，楊女士將信將疑。擔心楊女士不相信，對方就給楊女士發來了“警官證”、“執行命令書”等圖片。看到圖片后，楊女士徹底掉入了圈套，按照對方的要求，通過13次轉賬，將銀行卡的64萬余元，全部都轉到了對方指定的銀行賬戶。直到楊女士被對方拉黑，才意識到自己被騙，遂報警。

2月1日晚8時許，武漢市公安局江岸區分局永清街派出所接到楊女士及其家屬的報警，派出所高度重視，立即將此案向江岸區公安分局刑偵大隊反詐中心匯報。反詐中心聯合永清街派出所，組成破案專班，連夜對該案資金流、信息流進行研判。

“沒想到對方一個套路接著一個套路，根本沒有時間思考，不知不覺間就中套了。”楊女士向民警講述了自己遭遇詐騙的經過，心中懊悔不已。

民警根據楊女士提供的交易流水，查找到對方的多張銀行卡賬號，并及時進行止付。由于間隔時間太久，止付未成功。經查詢，這些銀行卡賬號為異常賬號，其中一張銀行卡的卡主蔡某有在武漢的活動軌跡，最近曾到過黃陂盤龍灣荷苑小區。

專班民警立即趕往荷苑小區開展調查走訪，通過物業核實，明確了蔡某的具體落腳點。

2月2日上午9時許，專班民警在蔡某家門口蹲守，將外出歸來的蔡某一舉抓獲。

經現場審訊，犯罪嫌疑人蔡某（94年，麻城人）對犯罪事實供認不諱，交代了其出售銀行卡給詐騙團伙，并以每次3000元不等的價格，于1月29日、1月31日在漢陽區王家灣兩次參與“洗錢”的犯罪事實。據蔡某交代，所謂的“洗錢”是指將詐騙來的錢財，不斷的轉賬到其他銀行卡去。其上線每次有業務的時候，就會讓他過來協助轉賬，開著車帶著他在市區內不斷的游蕩，并在車內開展轉賬交易，防止被鎖定，便于及時逃跑。

為摸排這兩條線索，民警走訪武昌三角湖、黃陂盤龍城、漢陽四新等地。在視頻中隊的強力支撐下，民警知悉1月29日“洗錢”團伙所租賃的車輛，初步掌握此團伙為活躍于“洪湖——武漢”的移動“洗錢”團伙，骨干均為洪湖籍，落腳點在漢陽恒大御龍灣。

2月7日上午10時許，民警在漢陽恒大御龍灣蹲守，將劉某抓獲，在劉某手中固定住大量涉詐信息，根據劉某的交代，摸清了其余“洗錢”團伙成員的信息。當天，民警順藤摸瓜，在寧夏固原警方、荊州洪湖警方、武漢鐵路警方的高效配合之下，先后抓獲來自全國各地的嫌疑人馬某、何某、金某、葉某。2月12日，民警順線追蹤，再次抓獲7名嫌疑人。至此，共抓獲了13名嫌疑人，搗毀了該移動“洗錢”團伙。

據多名嫌疑人交代，他們有的從網上看到招聘信息，有的經朋友介紹參與其中。根據分工層級不同，幫助“洗錢”一次，就能拿到2000至10000元不等的酬勞。在高額利益的誘導下，他們鋌而走險，出售了自己的銀行卡，參與移動“洗錢”活動，甚至有的嫌疑人專程從寧夏趕來參與作案。經初步統計，嫌疑人銀行卡過賬流水逾千萬元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件還在進一步偵查當中。

江岸民警提醒：天上不會掉餡餅，切勿為貪圖小便宜吃大虧。警察不會通過“電話辦案”，沒有所謂的安全賬戶，更不會要求轉賬，凡是要求你“轉賬”的，都是詐騙！

如不慎被騙或遇可疑情形，請注意保護證據，立即撥打110報警或撥打96110咨詢。

通訊員 肖繼如