涉案資金流水10億多元！禹城警方抓獲16人洗錢團(tuán)伙

齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月20日訊 近日，禹城警方成功搗毀一個(gè)為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押銀行卡30余張、手機(jī)30余部，該團(tuán)伙累計(jì)涉案資金流水10億多元，非法獲利300多萬元。

今年2月份，禹城市民王女士因?yàn)樗伪或_1萬多元，禹城市公安局刑警大隊(duì)民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王女士的這筆資金被分別轉(zhuǎn)入了3個(gè)賬戶內(nèi)。其中一筆錢款轉(zhuǎn)入到了山西省孝義市段某的銀行卡下。段某的銀行卡有大量交易記錄，明顯與正常消費(fèi)不符。段某的總資金流水達(dá)到了500多萬元，而且有一定的規(guī)律性，基本上都是轉(zhuǎn)向李某的銀行卡，經(jīng)過初步分析民警判斷，段某是專門為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的一個(gè)犯罪嫌疑人，于是迅速對他進(jìn)行抓捕。

段某交代，他在上線李某和吳某的幫助下，從今年年初開始洗錢。民警對李某和吳某進(jìn)行調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)一個(gè)潛伏在山西省孝義市的龐大洗錢犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過一個(gè)半月的深入研判，民警逐漸確定了以吳某和李某為首的總共16個(gè)人的犯罪團(tuán)伙，他們專門為境外的網(wǎng)賭和電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)，從中獲取大量傭金。

民警經(jīng)過三天兩夜蹲守，成功將涉案的16名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，查獲手機(jī)30余部，銀行卡30余張。

李某和吳某從2019年開始為境外詐騙分子洗錢，為了拿到更高的傭金，他們還發(fā)展了不少下線。

經(jīng)查，這個(gè)洗錢團(tuán)伙涉案流水達(dá)到10億多元，其中為首的李某，他自己名下的銀行卡流水就達(dá)到3億多元，賺取的非法收入達(dá)到300多萬元。

目前，16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

閃電新聞記者 寧佳 德州臺 周榮真 報(bào)道

【來源：齊魯網(wǎng)】