了解情況后,偵查員通過梳理資金流水,層層剝繭,分析出錢款大部分最終進入了嫌疑人李某某、張某某私人賬戶,分析二人極有可能涉案,并且部分錢款到了李某某母親的賬戶后,在哈爾濱被取現。鑒于案件案值巨大,常熟市局領導高度重視,連夜組織專案組至哈爾濱開展偵查工作。
經調取取款監控,發現取現人確為李某某母親李某。這也更加印證了偵查員的猜測:這極有可能是一個由親戚、朋友組成的家庭式網絡詐騙犯罪團伙。通過耐心的梳理和摸排,偵查員發現李某某、張某某入住在哈爾濱某高檔小區,經過幾個晝夜的伏擊守候,二人被設伏的民警抓獲。隨后專案組又根據線索,將逃竄至廣東的鄧某某(女)抓獲。
三人到案后,對以美色和高回報為誘惑詐騙他人的事實供認不諱。現代快報記者了解到,目前案件正在進一部處理中。
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