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近日，南寧鐵路警方打掉了一個(gè)洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額高達(dá)540余萬元。

2021年12月14日，何女士來到南寧東站派出所報(bào)案稱，自己被電信詐騙27萬余元。

南寧鐵路公安局南寧公安處南寧東站派出所民警曹哲健：我們從受害人處了解到，她原先在某網(wǎng)絡(luò)金融平臺上購買了理財(cái)產(chǎn)品，最近在平臺的客戶交流群里收到了一條可以高額提現(xiàn)的消息，她通過該條消息的內(nèi)容添加了一名平臺工作人員。

而實(shí)際上，這名所謂的工作人員是詐騙分子冒充的，之后便將何女士拉進(jìn)了一個(gè)名為“專項(xiàng)對接小組”的QQ群。

南寧鐵路公安局南寧公安處南寧東站派出所民警曹哲健：何女士進(jìn)群之后，就有所謂的客服人員對她進(jìn)行提現(xiàn)指導(dǎo)。詐騙分子以需要繳納稅費(fèi)、保證金以及開通費(fèi)等多項(xiàng)提現(xiàn)手續(xù)為由，誘導(dǎo)何女士通過手機(jī)銀行將錢轉(zhuǎn)到了對方指定的5個(gè)不同賬戶，共計(jì)27萬余元人民幣。

轉(zhuǎn)完錢后見對方遲遲不提現(xiàn)，何女士才發(fā)覺自己上當(dāng)受騙，隨即到南寧東站派出所報(bào)警。接報(bào)警后，鐵路警方迅速成立專案組開展偵查工作。

南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊(duì)民警曾憲麒：我們根據(jù)何女士提供的信息，線索最終指向了一個(gè)身在境外的詐騙團(tuán)伙。但是何女士被騙的資金并不是直接轉(zhuǎn)移到境外，而是分別轉(zhuǎn)到了國內(nèi)五個(gè)不同賬戶上。

順藤摸瓜警方打掉一個(gè)洗錢團(tuán)伙

專案組民警偵察后發(fā)現(xiàn)，何女士所轉(zhuǎn)賬的這五個(gè)銀行賬戶十分異常，于是對這些賬戶的實(shí)際持有人進(jìn)行了更加深入的調(diào)查。

隨著調(diào)查的深入，一個(gè)以楊某、覃某為首，長期盤踞在廣東英德市的洗錢犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。該團(tuán)伙通過聊天軟件根據(jù)境外詐騙分子的要求，試圖繞過公安機(jī)關(guān)的監(jiān)管和打擊，把詐騙所得通過非法渠道一步步轉(zhuǎn)移到境外。

南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊(duì) 劉茂東：這個(gè)團(tuán)伙的主要業(yè)務(wù)就是為詐騙分子施詐所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。我們對涉案賬戶持卡人的相關(guān)信息進(jìn)行研判，最終確定了這個(gè)團(tuán)伙的組成成員。

2022年1月13日，鐵路警方聯(lián)合廣東、貴州等地公安機(jī)關(guān)，對該犯罪團(tuán)伙的9名成員實(shí)施抓捕，當(dāng)場扣押作案手機(jī)12臺，銀行卡36張。據(jù)犯罪嫌疑人交代，在這個(gè)洗錢團(tuán)伙中，楊某主要負(fù)責(zé)使用國外聊天軟件與境外詐騙團(tuán)伙對接洗錢業(yè)務(wù)，覃某負(fù)責(zé)招募人員，進(jìn)行洗錢。他們通過非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶、U盾、網(wǎng)銀、微信、支付寶以及電話卡，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，從而賺取費(fèi)用。

洗錢金額超500萬因抵不住誘惑鋌而走險(xiǎn)

經(jīng)查，該團(tuán)伙自2021年3月以來，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動轉(zhuǎn)移非法資金540余萬元，而這個(gè)團(tuán)伙中的9名成員的平均年齡只有20歲，彼此之間都是同學(xué)關(guān)系。那么這9個(gè)年輕人又是怎樣走上犯罪道路的呢？

犯罪嫌疑人覃某：楊某跟我說，你有人就介紹點(diǎn)過來，說他真的需要人。然后我就安排了我的大學(xué)同學(xué)過去。我知道違法了，那時(shí)候我腦子確實(shí)也沒想清楚，那個(gè)時(shí)候特別的缺錢，腦子也沒有轉(zhuǎn)過彎。

據(jù)警方了解，幾名嫌疑人平時(shí)的消費(fèi)水平都比較高，但是又沒有固定的收入來源，這才被詐騙分子提供的高額利潤所誘惑，最終淪為詐騙團(tuán)伙實(shí)施違法犯罪活動的幫兇。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件正在進(jìn)一步辦理中。

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