涉案金額高達(dá)200余萬元！鄭州經(jīng)開警方打掉 一“跑分”洗錢團(tuán)伙

近日，鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)分析研判，成功打掉一個(gè)“跑分洗錢”團(tuán)伙，抓獲4名嫌疑人，涉案金額高達(dá)200余萬元。

“跑分”你了解過嗎?“跑分”是指利用銀行卡或支付寶等第三方賬戶為他人代收款，隨后轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金，說白了就是一種“洗錢”行為，“跑分”團(tuán)伙就是“洗錢”工具人。在“跑分”洗錢行為中，無論是自發(fā)的、組織的，還是參與的、幫忙的，都是電詐的“幫兇”，都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，要承擔(dān)法律責(zé)任!

2022年4月中旬，經(jīng)開分局刑偵大隊(duì)民警接到上級(jí)推送“斷卡”線索，張某在經(jīng)開區(qū)辦理的銀行卡資金流水存在異常，有幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”的嫌疑。刑偵大隊(duì)偵查員立即依法圍繞張某展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張某無正當(dāng)職業(yè)，無固定經(jīng)濟(jì)來源，但其所有的兩張銀行卡在短期內(nèi)交易頻繁，流水達(dá)87萬余元，很可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡賬戶或?yàn)樵p騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。經(jīng)過民警進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)張某的“跑分”行為還涉及其他3名成員，民警確定其4人為一“跑分”團(tuán)伙。

經(jīng)開警方圍繞張某開展偵查工作，發(fā)現(xiàn)為逃避打擊張某等人不斷更換“跑分”窩點(diǎn)，民警通過數(shù)據(jù)分析、走訪摸排，確定張某活動(dòng)軌跡，于4月15日13時(shí)將張某和其同伙趙某成功抓獲。民警立即依法對(duì)張某展開突擊審問，摸清其犯罪事實(shí)并鎖定該“跑分”團(tuán)伙其他兩名成員為婁某朋、婁某雨。經(jīng)開警方乘勝追擊，4月15日15時(shí)轉(zhuǎn)戰(zhàn)原陽縣某村將嫌疑人婁某雨抓獲，后經(jīng)民警申豪的耐心疏導(dǎo)，另一嫌疑人婁某朋主動(dòng)投案。至此，該“跑分”洗錢團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡!

經(jīng)審查，該犯罪團(tuán)伙共有四名成員，他們了解到通過“跑分”洗錢有利可圖之后，轉(zhuǎn)錢輕松，為謀取個(gè)人利益，通過手機(jī)上“跑分”平臺(tái)，接收“指令”后，用自己的銀行卡等賬號(hào)為詐騙團(tuán)伙洗錢“跑分”，并按照一定比例獲取報(bào)酬，總共涉案流水高達(dá)200余萬元。

目前，四名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。