上海一中院公開(kāi)宣判一起集資詐騙案，非法募資7億元，主犯一審獲刑18年

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2023年8月3日上午，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海一中院）依法公開(kāi)宣判被告人張碗平集資詐騙一案，對(duì)張碗平犯集資詐騙罪判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元（以下所涉幣種相同），連同前犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪判處有期徒刑五年，并處罰金三十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金五百三十萬(wàn)元。

經(jīng)審理查明：2014年6月，上海威氏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（已判決，以下簡(jiǎn)稱(chēng)威氏集團(tuán)）及關(guān)聯(lián)公司因經(jīng)營(yíng)虧損和違規(guī)銷(xiāo)售長(zhǎng)谷路四幢工業(yè)廠房而致資金鏈斷裂。為償還債務(wù)，被告人張碗平及張威華（已判決）在明知長(zhǎng)谷路廠房尚未取得養(yǎng)老機(jī)構(gòu)許可的情況下，對(duì)外宣稱(chēng)“政府支持”并隱瞞威氏集團(tuán)及關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)有巨額債務(wù)的事實(shí)，以投資建設(shè)長(zhǎng)谷路養(yǎng)老公寓項(xiàng)目等為名，通過(guò)上海巨康金融信息服務(wù)有限公司、上海良奉金融信息服務(wù)有限公司，易旭（上海）有限公司等作為融資平臺(tái)，招攬高管、員工在本市及江蘇等地設(shè)立多個(gè)門(mén)店，采用發(fā)放廣告、組織酒會(huì)、口口相傳等方式，由上海威氏信息技術(shù)有限公司、上海威氏頤養(yǎng)養(yǎng)老院有限公司等關(guān)聯(lián)公司與投資人簽訂年化收益率7%-17%不等的借款協(xié)議，向社會(huì)公眾募集資金，并讓威氏集團(tuán)對(duì)投資款作到期還本付息的擔(dān)保。經(jīng)審計(jì)，2014年8月至2018年2月間，威氏集團(tuán)共向2,000余名投資人非法募集資金共計(jì)7億余元，造成被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.4億余元。

上海一中院認(rèn)為，被告人張碗平作為威氏集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。張碗平的非法集資行為給被害人造成了特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融秩序，結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

本市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。被告人家屬、被害人旁聽(tīng)了宣判。

責(zé)編:史健 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉