通遼警方搗毀一非法販賣銀行卡犯罪團伙

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在深入推動“抓黨建、整作風、強素質、樹形象”專項活動期間，通遼市公安局開發(fā)區(qū)公安分局經過縝密偵查，于近日成功搗毀一個非法販賣銀行卡的犯罪團伙，涉案金額高達3000余萬元， 共抓獲嫌疑人13人， 查扣銀行卡30余張， 手機20余部，查扣現金2萬余元， 斬斷了一條幫助境外電詐集團洗錢的黑灰產業(yè)鏈。

據悉，開發(fā)區(qū)分局新型網絡犯罪偵查大隊于4月10日接到轄區(qū)群眾蓋某某（化名）報案稱被敲詐勒索38900元。接報后，大隊立即組織專班警力開展調查。

經查，蓋某某因在某網站視頻聊天，被對方截屏錄像后實施敲詐勒索。蓋某某按照對方要求將錢款匯至指定銀行卡后，隨即向警方報案。民警第一時間對本案資金走向和銀行卡賬戶人員信息進行梳理。通過精準研判分析，確定了銀行卡使用人員叢某、李某、高某及其團伙成員信息，并逐漸摸清了以楊某為首的犯罪團伙組織架構。

經過深入偵查，在得到該團伙成員在海南省活動的確切信息后，新偵大隊立即組織一批精干警力遠赴3500余公里外的海南省，成功在海南省萬寧市的某日租房內，將包括楊某在內的8名犯罪嫌疑人成功抓獲。隨后，經楊某交代，辦案民警在附近的另一出租房中將其余5名成員一舉抓獲。

經初查，該犯罪團伙成員穩(wěn)定，分工明確，以每張卡每天200至500元不等價格，在全國各地長期從事收販卡工作，為境外電詐犯罪集團取現轉賬。

經訊問，楊某、梁某、叢某、李某、高某等9人如實供述其實施收販卡、幫助洗錢等犯罪事實。

目前，開發(fā)區(qū)分局依法對楊某、梁某、叢某、李某、高某等9人采取刑事強制措施，其余人員按照相關法律規(guī)定給予行政處罰。案件正在進一步偵辦中。

文字：李海鵬 劉晶