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12月12日，加密貨幣交易所FTX創始人薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）因美國司法部提出的刑事指控在巴哈馬被逮捕。SBF曾于11月宣布多個FTX集團實體破產，但始終否認自己有進行欺詐。

據CNN報道，負責調查FTX破產的紐約南區聯邦檢察官Damian Williams于12日發推證實稱：“今天晚上，巴哈馬當局應美國政府的要求，根據SDNY（美國紐約南區法院）提交的密封起訴書，逮捕了薩姆·班克曼-弗里德。法院預計將在明天（13日）早上公開起訴書，屆時將披露更多信息?！?/p>

SBF住在巴哈馬，FTX也設在此處。巴哈馬司法部長在一份聲明中表示：“逮捕SBF的行動是在接到美國正式通知后進行的，美國已對SBF提出刑事指控，并可能要求引渡。”

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目前尚不清楚等待SBF的指控是什么，但據《紐約時報》援引消息人士報道稱，SBF被指控犯有電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢罪。

上個月，FTX因遭遇流動性危機而申請破產。當時越來越多的客戶質疑FTX及其附屬交易機構Alameda Research的財務實力，都在試圖一次性提取自己在平臺上的所有資產。11月6日，FTX收到了約50億美元的取款請求，使得其穩定幣儲備斷崖式暴跌，為此FTX不得不在11月8日暫?？蛻籼峥?。

11月9日，SBF公開表示，希望并且請求幣安收購FTX，稱FTX面臨高達80億美元的流動性短缺，如果沒有獲得現金注入，投資者將被迫申請破產。11月11日，因幣安在10日宣布放棄收購計劃，SBF宣布FTX集團已經在美國啟動破產重組程序。

在FTX申請破產后的四個星期里，SBF一直試圖將自己塑造成一個缺乏經驗的CEO，多次在公開場合強調自己不清楚Alameda的運作細節，否認有關他欺騙FTX客戶的指控。

在接受《紐約時報》采訪時，SBF坦言自己“搞砸了”，自己可能“有那么幾次”說了謊，但強調“從來沒有試圖犯下詐欺罪”，并將FTX的崩潰歸咎于監督不力和客戶損失，稱自己沒有試圖欺騙任何人。

針對SBF的指控之一是，他安排Alameda用客戶在FTX平臺上的資產進行其他市場投資。FTX新上任的首席執行官John J. Ray III表示：“這對調查人員來說是一個關鍵問題，因為FTX和Alameda在紙面上是獨立的實體?！钡玈BF稱，他并沒有“故意”將客戶資產與Alameda的投資混為一談。

Ray表示，FTX是“公司控制徹底失敗的典型案例”，FTX的崩潰似乎是由于權力集中在“一小撮嚴重缺乏經驗和不成熟的個人手中”，但這些人卻幾乎沒有實施任何公司控制。

據財聯社報道，專業人士分析稱，如果SBF被判欺詐或是其它指控成立，他可能被關押多年，甚至是面臨終身監禁。此外，SBF還可能面臨巨額民事罰款，但SBF上周稱他的資產只剩下10萬美元。

九派新聞記者梁霞

【來源：九派新聞】

關鍵詞：申請破產證券欺詐市場投資消息人士